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今年1月的一天，某公司的退休职工王大爷忽然接到了“外孙”的电话，“外孙”开口就叫：“姥爷！”王大爷满心欢喜，问“外孙”什么时候放假回家。“外孙”在电话里十分焦急地说：“我回不去了，我出车祸了，把人撞了，对方要十万元，我没有钱，被抓到派出所了……”王大爷一听急了，赶紧问怎么办。“外孙”叮嘱王大爷不要告诉自己的父母，给了王大爷两个银行卡号，称只要把钱汇入银行卡，赔付了对方，自己就自由了，就可以回家了。
王大爷焦急万分，带着存折跌跌撞撞地赶到银行，分两次，一次6.7万元、一次4万元，将钱汇入了“外孙”提供的两张银行卡里。
汇完款，王大爷一颗悬着的心总算是放下来了。此时，电话铃声又响了。这次是一个自称是王大爷“外孙”的朋友的人，表示钱不够，让王大爷继续汇钱。王大爷感到有点不对劲，问道：“你是谁？”对方却“啪”地一声挂断了电话。王大爷立即给自己的女儿打电话询问，女儿一听就知道父亲被骗了，和丈夫赶紧来到父亲家，带着父亲到松原市公安局松江分局报了警。
3起“外孙”诈骗案
“接到报警后，我们马上派人着手调查，但因为电话站的特殊性，我们没有追踪到来电号码。”松原市公安局松江分局刑警大队大队长潘琦告诉记者。接案后，分局党委高度重视，抽调精干警力成立了专案组。
时隔一天，松江分局又接到两起报案。受害人赵大爷和兰大娘与王大爷同住一个家属区，受骗经过和王大爷一样，赵大爷被骗6万元，兰大娘被骗2万元。
“犯罪分子太嚣张了，竟然在一个家属区以同样的手段诈骗3次。侦查员分析，可能是同一伙人所为。”潘琦告诉记者，办案民警及时向松江分局局长王晓平、政委张生、副局长王伟锋汇报了案情。王晓平组织召开了案情研判会，确定了侦查方向，决定从银行卡着手调查。
矛头直指营口市
“经过工作，我们发现这3起案件涉及的银行卡有交叉重合，确实如最初的判断——是同一伙人所为，我们于是将3起案件并案侦查。”侦查员范俊杰介绍，民警经过细致工作，发现涉案银行卡均是在辽宁省营口市开户。民警协调银行方面试图冻结账户，拦截被骗钱款，却晚了一步，犯罪分子已将钱提出，将银行卡销户。
钱提出、卡销户就能躲避追捕吗？答案当然是否定的。“销户、开户都需要本人去银行办理，这就给我们追查开户人提供了线索。”虽然春节即将到来，但破案心切的潘琦准备带侦查员前往营口市办案。然而，突发的新冠肺炎疫情打乱了他们的工作计划。
怎么办？
侦查专班决定线上办案，将案情通报给营口市警方，请求协助。经工作，营口市警方查明了开户人信息，并在银行提取到了开户人的影像和账户流水。经查，涉案银行卡开户人为营口市人王某某、柴某、江某。
又一起“领导”诈骗案
时间很快来到了5月11日，疫情态势逐渐平稳，复工复产持续推进，潘琦决定派人到营口市调查取证。
侦查员们动身前，又接到了报案。受害人万先生称，他和某单位正在洽谈合作，早上突然接到一个显示为松原市长岭县的手机来电，自称是“领导”，问他对合作有什么想法，希望他去办公室详谈。万先生以为是合作方，就与对方约好了见面时间。几分钟后，手机再度响起，还是“领导”，称自己临时有事马上要出门，让万先生别去了，又表示因为要办事，需要一点钱，让万先生汇给他。当时，万先生没有丝毫怀疑，向“领导”提供的银行卡汇入了两笔钱，共计8万元。事后，万先生给合作方打电话询问钱款是否到账，合作方很意外，说并没有让万先生汇款。万先生这才意识到自己被骗了，连忙报警。
侦查员调查后发现，这两张银行卡竟是柴某和江某的，电话号码的持有人是长岭县一家小旅店的老板。侦查员的到来，让旅店老板苑某十分意外，他没有想到，自己热心帮助他人办理的电话卡竟成了电信诈骗的工具。苑某告诉侦查员，电话卡是一个叫阿明（化名）的福建人在住店时请他帮助办理的。民警根据这条线索继续深挖，发现阿明专门从事倒卖电话卡“生意”，因为另案已经被松原警方抓获。民警赶到看守所提审了阿明。阿明称，倒卖电话卡后，他和买电话卡的人没有联系，也不知道他们用电话卡做什么。
经工作，侦查员发现，犯罪嫌疑人诈骗得手后就再也没有使用过这张卡。面对狡猾的犯罪分子，专案组经研究，决定立即动身前往营口市开展调查取证工作。
天网恢恢疏而不漏
5月22日，专案组派2名侦查员星夜兼程赶赴营口市，在原有证据的基础上，又取得了王某某、柴某、江某开户、提款、销户时的清晰影像，以及他们的身份信息和常住地址。
固定证据后，侦查员及时向专案组回传信息。分局领导指示，周密部署，选取最有利抓捕时机，尽快抓捕！
经过几天的调查、追踪、蹲守，6月9日，松江分局刑警大队副大队长李自强带领7名侦查员赶赴营口市，与营口市警方配合，制定了详细的抓捕计划，准备实施抓捕。
将犯罪嫌疑人的落脚点及居住地摸排清楚后，侦查员在营口市警方的配合下分为3组，每组追踪一人，分别蹲守在已经确定的3名犯罪嫌疑人的住处。6月11日晚上8时许，在营口市中心某小区居住的柴某并不知道，他已经成为了瓮中之鳖。就在他准备出门吃饭时，在门口，3名侦查员围住了他。柴某稍一错愕，片刻之间便明白了自己的处境，他没有挣扎，束手就擒。
6月12日，在营口市站前区某小区，在营口市公安局西市区分局刑警大队的协助下，专案组民警在王某某的家中将其抓获。
然而，狡猾的江某潜逃了，不见踪影。
经突审，王某某和柴某对所犯罪行供认不讳。二人交代，他们办理了银行卡后，以每张元的价格卖给其上线——营口市人马某和李某。每当卡中有钱，马某和李某便会通知他们去提现。提现后，二人将钱交给马某和李某，马某和李某会根据诈骗所得钱款数额“赏”给他们元、元不等的现金。
王某某、柴某交代，每次提现后，为了逃避打击，他们就将银行卡注销，以为这样就可以继续实施诈骗了。然而，他们低估了松原警方打击犯罪的决心。
柴某说，没有想到自己这么快就被警方抓获了，表示愿意约马某和李某见面，配合警方对二人实施抓捕。
6月12日，天气炎热。在营口市万达广场，几名目光敏锐的侦查员站在万达广场正对门商铺的阴影里。中午时分，马某和李某应柴某之约出现在万达广场附近，几名侦查员走上前去，控制住了二人。
在证据面前，马某和李某承认了所犯罪行。他们交代，两人是情侣，干这个“买卖”已经有一段时间了。根据马某及李某的交代及其他证据，民警初步确定有26名营口籍无业人员向他们出售了银行卡，这26人共办理涉案银行卡张。专案组与松原市公安局刑警支队反诈中心研究后决定，由范俊杰带领5名侦查员赶赴营口市对张涉案银行卡进行核查。范俊杰等人在营口市连续工作了15天，对张银行卡全部进行了核查，确认这26人全部涉嫌犯罪，并查明张涉案银行卡资金流水达3.64亿元。
专案组与松原市公安局刑警支队研究后，经过大量前期准备工作，成立了一支60人的联合抓捕组，于7月19日在松原市公安局刑警支队政委高翔，松江分局副局长戚士权、王伟锋的带领下，前往营口市展开第二次抓捕行动，对26名犯罪嫌疑人进行抓捕。经过3天的紧张工作，在营口市公安局西市区分局刑警大队的配合下，民警组成了一个7人审讯组、4个6人抓捕组、一个2人联络组、一个30人看押组，经过周密计划、精心部署，顺利实施抓捕计划，抓获犯罪嫌疑人18人。江某等在逃人员均被列为网上逃犯。
“群众损失大部分追回，我们将继续深挖，争取进一步扩大战果。”已经连续奋战多日，眼睛里布满血丝的潘琦说。
8月4日，松江分局举办了返赃大会，受害人王大爷、赵大爷、兰大娘在家人的陪伴下，从民警手中领回了被骗的钱款。老人们激动不已，向松江分局办案民警送上了锦旗。王大爷激动地说：“没想到这么快就追回了被骗的钱，感谢公安机关……”
目前，案件正在进一步办理中。
